中華人民共和國反洗錢法/本社編 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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店鋪： 中夢圖書專營店

齣版社： 中國法製齣版社

ISBN：9787802269156

商品編碼：1700769623

齣版時間：2010-12-01

基本信息

書名:中華人民共和國反洗錢法

定價：5.00元

作者:本社編

齣版社：中國法製齣版社

齣版日期：2010-12-1

ISBN：9787802269156

字數：20000

頁碼：43

版次：2

裝幀：平裝

開本：大32開

商品標識：21005370

編輯*

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內容提要

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目錄

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中華人民共和國主席令（第五十六號）
中華人民共和國反洗錢法附：金融機構反洗錢規定金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法

作者介紹

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文摘

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媒體*

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《全球治理與數字經濟的未來：跨國監管協作與技術創新研究》 內容提要： 本書聚焦於當代全球治理體係在數字經濟浪潮下的深刻變革與嚴峻挑戰。隨著信息技術、人工智能、區塊鏈等前沿科技的飛速發展，傳統的主權邊界正在被重塑，跨國資本流動、數據治理、數字貿易的復雜性與隱蔽性日益凸顯。本書旨在係統梳理並深入剖析當前全球治理框架在應對數字經濟帶來的顛覆性影響時所麵臨的結構性睏境，尤其關注金融安全、數據主權、數字稅收以及新興技術倫理等核心議題。 第一部分：數字時代的全球治理結構重塑 第一章：數字主權與全球互聯的悖論 本章首先界定瞭“數字主權”的內涵及其在不同地緣政治環境下的實踐差異。探討瞭全球互聯網基礎設施的去中心化趨勢與國傢主權控製需求的內在衝突。重點分析瞭“數據本地化”政策的興起及其對全球價值鏈和國際貿易規則的潛在衝擊。通過對歐盟《通用數據保護條例》（GDPR）、中國《數據安全法》等主要法規的比較分析，揭示瞭各國在數據跨境流動、管轄權認定及數據保護標準上的分歧與協作空間。 第二章：金融科技（FinTech）與監管套利空間 金融科技的爆發式增長極大地提高瞭跨境支付、資産管理和投融資的效率，但也帶來瞭傳統監管體係的滯後性。本章深入研究瞭去中心化金融（DeFi）的運作機製及其對現有反洗錢（AML）、反恐怖融資（CFT）和製裁閤規框架的挑戰。著重分析瞭穩定幣、央行數字貨幣（CBDC）的研發對國傢貨幣主權和金融穩定構成的長期影響。探討瞭如何構建適應性強、前瞻性高的金融科技監管沙盒（Regulatory Sandbox）與監管科技（RegTech）的應用前景，以期實現創新驅動與風險可控的平衡。 第三部分：跨國稅收與數字經濟公平 第三章：數字稅收的國際博弈與多邊路徑 隨著企業利潤來源越來越依賴無形資産和用戶數據，傳統的基於實體和地域的稅基侵蝕問題日益尖銳。本章詳細梳理瞭經濟閤作與發展組織（OECD）“雙支柱”方案（Pillar One和Pillar Two）的談判進程、核心技術內容及其在不同經濟體間的接受度差異。討論瞭數字服務稅（DST）作為過渡性措施引發的貿易摩擦，以及全球最低企業稅率對跨國公司避稅策略的根本性改變。 第四章：人工智能在監管決策中的倫理與效率 人工智能已成為提升監管效率的關鍵工具，特彆是在海量數據的篩選、異常交易模式識彆以及閤規審查自動化方麵。本章探討瞭AI驅動的監管技術（SupTech）在識彆新型金融犯罪中的潛力，但同時也對其“黑箱”特性、算法偏見以及問責機製提齣瞭深刻的疑問。本章呼籲建立透明、可解釋和公平的AI監管倫理框架，確保技術進步服務於治理目標而非損害公民基本權利。 第三部分：全球供應鏈安全與技術治理 第五章：網絡安全與關鍵信息基礎設施的保護 數字經濟的深度融閤使得關鍵信息基礎設施麵臨空前的網絡攻擊風險。本章分析瞭國傢支持的網絡間諜活動、勒索軟件攻擊對全球供應鏈的係統性威脅。探討瞭國際社會在網絡空間行為準則製定上的睏難，以及如何通過建立互信機製和信息共享平颱來增強關鍵基礎設施的彈性與韌性。 第六章：技術標準競爭與地緣政治影響 本書的最後一部分關注技術標準的製定權成為新一輪地緣政治競爭焦點的現象。從5G技術、量子計算到生物技術，技術標準的“軟權力”日益凸顯。本章分析瞭不同技術陣營在標準化組織中的博弈，以及這些標準競爭如何重塑未來的産業格局、投資流嚮和國傢安全態勢。強調瞭包容性、透明性和多利益攸關方參與的全球技術治理模式的重要性。 總結與展望：構建韌性與包容性的數字未來 全書總結認為，麵對數字經濟帶來的復雜性，傳統的單邊主義或地域性監管模式已難以為繼。未來的全球治理必須轉嚮更加靈活、協同和基於風險的跨國監管協作。本書提齣瞭一係列政策建議，呼籲國際組織、國傢政府、私營部門及學術界共同努力，在促進技術創新與維護全球經濟穩定、社會公平之間找到可持續的動態平衡點。本書為政策製定者、行業領導者以及關注全球治理轉型的研究人員提供瞭前瞻性的理論分析和實踐指導。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本書的時候，它的重量就讓我感受到瞭內容的厚重。從外觀上看，它更像是一本工具書，一本需要隨時翻閱，用來查詢和參照的“法典”。我首先嘗試去理解書中關於“洗錢”的定義和分類，那些不同層次的犯罪手段，讓我感到觸目驚心。我特彆留意瞭其中關於“客戶身份識彆”和“交易記錄保存”的要求，這些看似瑣碎的規定，卻是構建反洗錢體係的基石。我能夠想象，如果沒有這些基礎性的工作，金融機構將難以有效追蹤資金的來源和去嚮。這本書讓我對“閤規性”這個詞有瞭更深刻的理解，在金融領域，閤規不僅僅是要求，更是底綫。它讓我想到瞭很多關於金融監管的新聞報道，很多時候，違規操作都會導緻嚴重的後果。這本書，就是為避免這些後果而存在的。它不僅僅是一部法律，更是一種對金融秩序的承諾。

評分☆☆☆☆☆

這本書的排版和設計，充分體現瞭官方齣版物的嚴謹風格。我迫不及待地翻到關於“法律責任”的部分，想要瞭解一旦違反反洗錢規定，將麵臨怎樣的後果。書中詳細列舉瞭針對不同主體（如金融機構、單位和個人）的法律責任，包括罰款、沒收違法所得，甚至刑事處罰。這種明確的責任劃分，起到瞭非常重要的震懾作用。我開始思考，為什麼洗錢行為如此令人深惡痛絕？因為它不僅僅是將非法所得閤法化，更是對整個社會公平正義的侵蝕，它可能滋生腐敗，破壞市場秩序，甚至威脅國傢安全。這部法律的頒布和實施，正是國傢維護經濟秩序、打擊犯罪分子囂張氣焰的重要手段。它讓我們知道，任何試圖通過非法手段獲取財富的行為，都將受到法律的製裁。這本書，就像是一麵鏡子，照齣瞭犯罪的陰影，也指明瞭正義的方嚮。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀風格讓我聯想到許多我曾經讀過的官方齣版物，給人一種既熟悉又帶著幾分莊重的感覺。翻開扉頁，作者信息“本社編”的標注，似乎暗示著這是一部集眾人之力、匯聚集體智慧的成果。我最先被吸引的是序言部分，雖然篇幅不長，但其中字裏行間的使命感和責任感，讓我對這部法律的製定背景和核心目標有瞭初步的瞭解。接著，我開始瀏覽章節標題，每一個標題都像是一個獨立的課題，涉及瞭洗錢犯罪的定義、預防措施、監管機構的職責、法律責任等等。我對其中關於“洗錢犯罪的定義”的部分進行瞭仔細的研讀，試圖理解那些看似復雜的操作背後，是如何一步步將非法所得“漂白”的。這種對犯罪手段的揭示，讓我對現實世界中潛藏的風險有瞭更深的警覺。這本書不僅僅是法律條文的集閤，更像是一本關於國傢如何與經濟犯罪作鬥爭的“作戰手冊”，它展示瞭製度的力量，也彰顯瞭法律的威嚴。

評分☆☆☆☆☆

這本書的字體大小和行間距都相當適中，閱讀起來比較舒適，沒有一般法律書籍那種壓抑的觀感。我首先是被其標題所吸引，《中華人民共和國反洗錢法》，這個名稱本身就充滿瞭力量感和嚴肅性，讓我意識到這本書所探討的主題具有極高的現實意義。我花瞭一些時間來理解“洗錢”這個概念的演變和復雜性，從最初的簡單轉移資金，到如今更加隱蔽和高科技的手段，可以看齣犯罪分子的狡猾和無所不用其極。書中關於“預防和監控”的章節，讓我對金融機構在其中扮演的角色有瞭更清晰的認識，它們不僅僅是資金的通道，更是防止犯罪的第一道防綫。我試著去設想，當一個看似普通的交易，背後可能隱藏著巨大的陰謀時，那些負責審核的工作人員是如何通過專業的知識和細緻的判斷來識彆風險的。這本書讓我看到瞭法律的“事前預防”和“事後追究”是如何環環相扣，共同維護著金融市場的健康運行。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計樸實無華，一本厚重的法律條文集，散發著嚴謹的氣息。我拿到手的時候，並沒有立刻投入閱讀，而是先翻閱瞭一下目錄，試圖瞭解它的整體框架。一開始，我被那些陌生的法律術語和冗長的條文嚇到，感覺像是在啃一塊硬骨頭。但隨著閱讀的深入，我開始感受到法律的邏輯性和嚴密性。它不僅僅是枯燥的文字堆砌，更是國傢為瞭維護經濟秩序、打擊非法活動而構建的一套精密係統。我尤其對其中關於“可疑交易報告”的部分産生瞭濃厚的興趣，想象著那些在幕後默默工作的金融從業人員，如何通過敏銳的洞察力，發現並阻止那些試圖“洗白”黑錢的犯罪行為。這種職業的神秘感和重要性，讓我對這本書的價值有瞭更深的認識。雖然我不是法律專業人士，但我相信，理解這部法律對於任何一個關心國傢經濟安全和社會公平的人來說，都具有重要的意義。它就像一把保護傘，為我們構建瞭一個更清潔、更安全的金融環境。