中华人民共和国反洗钱法/本社编 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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出版社： 中国法制出版社

ISBN：9787802269156

商品编码：1700769623

出版时间：2010-12-01

基本信息

书名:中华人民共和国反洗钱法

定价：5.00元

作者:本社编

出版社：中国法制出版社

出版日期：2010-12-1

ISBN：9787802269156

字数：20000

页码：43

版次：2

装帧：平装

开本：大32开

商品标识：21005370

编辑*

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内容提要

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目录

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中华人民共和国主席令（第五十六号）
中华人民共和国反洗钱法附：金融机构反洗钱规定金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

作者介绍

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文摘

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媒体*

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《全球治理与数字经济的未来：跨国监管协作与技术创新研究》 内容提要： 本书聚焦于当代全球治理体系在数字经济浪潮下的深刻变革与严峻挑战。随着信息技术、人工智能、区块链等前沿科技的飞速发展，传统的主权边界正在被重塑，跨国资本流动、数据治理、数字贸易的复杂性与隐蔽性日益凸显。本书旨在系统梳理并深入剖析当前全球治理框架在应对数字经济带来的颠覆性影响时所面临的结构性困境，尤其关注金融安全、数据主权、数字税收以及新兴技术伦理等核心议题。 第一部分：数字时代的全球治理结构重塑 第一章：数字主权与全球互联的悖论 本章首先界定了“数字主权”的内涵及其在不同地缘政治环境下的实践差异。探讨了全球互联网基础设施的去中心化趋势与国家主权控制需求的内在冲突。重点分析了“数据本地化”政策的兴起及其对全球价值链和国际贸易规则的潜在冲击。通过对欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）、中国《数据安全法》等主要法规的比较分析，揭示了各国在数据跨境流动、管辖权认定及数据保护标准上的分歧与协作空间。 第二章：金融科技（FinTech）与监管套利空间 金融科技的爆发式增长极大地提高了跨境支付、资产管理和投融资的效率，但也带来了传统监管体系的滞后性。本章深入研究了去中心化金融（DeFi）的运作机制及其对现有反洗钱（AML）、反恐怖融资（CFT）和制裁合规框架的挑战。着重分析了稳定币、央行数字货币（CBDC）的研发对国家货币主权和金融稳定构成的长期影响。探讨了如何构建适应性强、前瞻性高的金融科技监管沙盒（Regulatory Sandbox）与监管科技（RegTech）的应用前景，以期实现创新驱动与风险可控的平衡。 第三部分：跨国税收与数字经济公平 第三章：数字税收的国际博弈与多边路径 随着企业利润来源越来越依赖无形资产和用户数据，传统的基于实体和地域的税基侵蚀问题日益尖锐。本章详细梳理了经济合作与发展组织（OECD）“双支柱”方案（Pillar One和Pillar Two）的谈判进程、核心技术内容及其在不同经济体间的接受度差异。讨论了数字服务税（DST）作为过渡性措施引发的贸易摩擦，以及全球最低企业税率对跨国公司避税策略的根本性改变。 第四章：人工智能在监管决策中的伦理与效率 人工智能已成为提升监管效率的关键工具，特别是在海量数据的筛选、异常交易模式识别以及合规审查自动化方面。本章探讨了AI驱动的监管技术（SupTech）在识别新型金融犯罪中的潜力，但同时也对其“黑箱”特性、算法偏见以及问责机制提出了深刻的疑问。本章呼吁建立透明、可解释和公平的AI监管伦理框架，确保技术进步服务于治理目标而非损害公民基本权利。 第三部分：全球供应链安全与技术治理 第五章：网络安全与关键信息基础设施的保护 数字经济的深度融合使得关键信息基础设施面临空前的网络攻击风险。本章分析了国家支持的网络间谍活动、勒索软件攻击对全球供应链的系统性威胁。探讨了国际社会在网络空间行为准则制定上的困难，以及如何通过建立互信机制和信息共享平台来增强关键基础设施的弹性与韧性。 第六章：技术标准竞争与地缘政治影响 本书的最后一部分关注技术标准的制定权成为新一轮地缘政治竞争焦点的现象。从5G技术、量子计算到生物技术，技术标准的“软权力”日益凸显。本章分析了不同技术阵营在标准化组织中的博弈，以及这些标准竞争如何重塑未来的产业格局、投资流向和国家安全态势。强调了包容性、透明性和多利益攸关方参与的全球技术治理模式的重要性。 总结与展望：构建韧性与包容性的数字未来 全书总结认为，面对数字经济带来的复杂性，传统的单边主义或地域性监管模式已难以为继。未来的全球治理必须转向更加灵活、协同和基于风险的跨国监管协作。本书提出了一系列政策建议，呼吁国际组织、国家政府、私营部门及学术界共同努力，在促进技术创新与维护全球经济稳定、社会公平之间找到可持续的动态平衡点。本书为政策制定者、行业领导者以及关注全球治理转型的研究人员提供了前瞻性的理论分析和实践指导。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计朴实无华，一本厚重的法律条文集，散发着严谨的气息。我拿到手的时候，并没有立刻投入阅读，而是先翻阅了一下目录，试图了解它的整体框架。一开始，我被那些陌生的法律术语和冗长的条文吓到，感觉像是在啃一块硬骨头。但随着阅读的深入，我开始感受到法律的逻辑性和严密性。它不仅仅是枯燥的文字堆砌，更是国家为了维护经济秩序、打击非法活动而构建的一套精密系统。我尤其对其中关于“可疑交易报告”的部分产生了浓厚的兴趣，想象着那些在幕后默默工作的金融从业人员，如何通过敏锐的洞察力，发现并阻止那些试图“洗白”黑钱的犯罪行为。这种职业的神秘感和重要性，让我对这本书的价值有了更深的认识。虽然我不是法律专业人士，但我相信，理解这部法律对于任何一个关心国家经济安全和社会公平的人来说，都具有重要的意义。它就像一把保护伞，为我们构建了一个更清洁、更安全的金融环境。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧风格让我联想到许多我曾经读过的官方出版物，给人一种既熟悉又带着几分庄重的感觉。翻开扉页，作者信息“本社编”的标注，似乎暗示着这是一部集众人之力、汇聚集体智慧的成果。我最先被吸引的是序言部分，虽然篇幅不长，但其中字里行间的使命感和责任感，让我对这部法律的制定背景和核心目标有了初步的了解。接着，我开始浏览章节标题，每一个标题都像是一个独立的课题，涉及了洗钱犯罪的定义、预防措施、监管机构的职责、法律责任等等。我对其中关于“洗钱犯罪的定义”的部分进行了仔细的研读，试图理解那些看似复杂的操作背后，是如何一步步将非法所得“漂白”的。这种对犯罪手段的揭示，让我对现实世界中潜藏的风险有了更深的警觉。这本书不仅仅是法律条文的集合，更像是一本关于国家如何与经济犯罪作斗争的“作战手册”，它展示了制度的力量，也彰显了法律的威严。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和设计，充分体现了官方出版物的严谨风格。我迫不及待地翻到关于“法律责任”的部分，想要了解一旦违反反洗钱规定，将面临怎样的后果。书中详细列举了针对不同主体（如金融机构、单位和个人）的法律责任，包括罚款、没收违法所得，甚至刑事处罚。这种明确的责任划分，起到了非常重要的震慑作用。我开始思考，为什么洗钱行为如此令人深恶痛绝？因为它不仅仅是将非法所得合法化，更是对整个社会公平正义的侵蚀，它可能滋生腐败，破坏市场秩序，甚至威胁国家安全。这部法律的颁布和实施，正是国家维护经济秩序、打击犯罪分子嚣张气焰的重要手段。它让我们知道，任何试图通过非法手段获取财富的行为，都将受到法律的制裁。这本书，就像是一面镜子，照出了犯罪的阴影，也指明了正义的方向。

评分☆☆☆☆☆

这本书的字体大小和行间距都相当适中，阅读起来比较舒适，没有一般法律书籍那种压抑的观感。我首先是被其标题所吸引，《中华人民共和国反洗钱法》，这个名称本身就充满了力量感和严肃性，让我意识到这本书所探讨的主题具有极高的现实意义。我花了一些时间来理解“洗钱”这个概念的演变和复杂性，从最初的简单转移资金，到如今更加隐蔽和高科技的手段，可以看出犯罪分子的狡猾和无所不用其极。书中关于“预防和监控”的章节，让我对金融机构在其中扮演的角色有了更清晰的认识，它们不仅仅是资金的通道，更是防止犯罪的第一道防线。我试着去设想，当一个看似普通的交易，背后可能隐藏着巨大的阴谋时，那些负责审核的工作人员是如何通过专业的知识和细致的判断来识别风险的。这本书让我看到了法律的“事前预防”和“事后追究”是如何环环相扣，共同维护着金融市场的健康运行。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书的时候，它的重量就让我感受到了内容的厚重。从外观上看，它更像是一本工具书，一本需要随时翻阅，用来查询和参照的“法典”。我首先尝试去理解书中关于“洗钱”的定义和分类，那些不同层次的犯罪手段，让我感到触目惊心。我特别留意了其中关于“客户身份识别”和“交易记录保存”的要求，这些看似琐碎的规定，却是构建反洗钱体系的基石。我能够想象，如果没有这些基础性的工作，金融机构将难以有效追踪资金的来源和去向。这本书让我对“合规性”这个词有了更深刻的理解，在金融领域，合规不仅仅是要求，更是底线。它让我想到了很多关于金融监管的新闻报道，很多时候，违规操作都会导致严重的后果。这本书，就是为避免这些后果而存在的。它不仅仅是一部法律，更是一种对金融秩序的承诺。