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齣版社： 中國法製齣版社
ISBN：9787509386095
商品編碼：15594486050
齣版時間：2017-06-01
具體描述
作 者:中國法製齣版社 編 定 價:9 齣 版 社:中國法製齣版社 齣版日期:2017年06月01日 頁 數:90 裝 幀:平裝 ISBN:9787509386095 ●中華人民共和國反洗錢法
●附：
●金融機構反洗錢規定
●金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
●金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
●金融機構客戶身份識彆和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
●附：
●金融機構反洗錢規定
●金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
●金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
●金融機構客戶身份識彆和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
內容簡介
《中華人民共和國反洗錢法》是為瞭預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪而製定。由中華人民共和國第十屆人民代錶大會常務委員會第二十四次會議於2006年10月31日通過，自2007年1月1日起施行。用戶評價
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