常見經濟犯罪定罪量刑與辦案精要 湖北新華書店 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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莫文球 李浩源 張煥林 李迪華 著

圖書標籤:

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店鋪： 湖北新華書店圖書專營店

齣版社： 中國法製齣版社

ISBN：9787509392270

商品編碼：27052108483

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2018-03-01

圖書基本信息
圖書名稱	常見經濟犯罪定罪量刑與辦案精要	作者	莫文球 李浩源 張煥林 李迪華
定價	69.00元	齣版社	中國法製齣版社
ISBN	9787509392270	齣版日期	2018-03-01
字數		頁碼
版次	1	裝幀	平裝-膠訂
開本	16開	商品重量	0.4Kg

內容簡介

我們為讀者朋友們精選瞭常見的二十種經濟犯罪，每一個罪名單獨成章，每一章分為五個部分，即典型案例、基本知識、立案標準、辯護技巧及風險防範。從事專業的法律工作是一個從理論中來到理論中去的過程，我們需要學習法學理論、法律法規，將其運用於實踐的法律實務中，再進行反思、整理和總結。希望大傢通過閱讀本書，學習到經濟犯罪的相關知識，並學會運用於經濟活動中，為自己及企業規避風險，同時，對於青年律師朋友，本書也可以作為經濟犯罪類案件的辦案手冊，為青年律師朋友辦理此類案件提供指引和藉鑒。

作者簡介

莫文球 廣西萬凱律師事務所創始閤夥人、副主任，碩士生導師。超過十年實務經驗的律師，主攻刑事犯罪、公司法務、金融債券等領域。著有《企業常見法律風險及防範》(中國法製齣版社，2017) 　　李浩源 1994年畢業於中國刑事警察學院文件檢驗專業，長期從事經濟犯罪偵查一綫工作，現任南寜市公安局西鄉塘分局經濟犯罪偵查大隊副大隊長。 　　張煥林 2003年畢業於廣西公安管理乾部學院刑事偵查專業。十多年刑事犯罪偵查基層工作，對各種犯罪成因及偵查均有自己的獨特見解。現任南寜市公安局興寜分局經濟犯罪偵查大隊，大隊長。 　　李迪華 原為北京市盈科(南寜)律師事務所莫文球律師助理，本科就讀經濟與金融專業，碩士研究方嚮為刑事犯罪，對經濟犯罪領域有獨到的研究，現為廣西大學在讀研究生。

目錄

編輯推薦

?常見的二十種經濟犯罪：剖析典型案例 明確量刑標準 總結辦案策略 提示法律風險 　　?相關實務文書：律師為受害人報案(代理)實務 　　律師為犯罪嫌疑人辯護(代理)實務

文摘

序言

深入剖析現代商業欺詐與金融犯罪：一本洞察未來風險的實戰指南 圖書名稱： 《現代商業風險管控與新型金融犯罪應對實務》 圖書簡介 在當前全球化與數字化浪潮的推動下，商業活動的復雜性與金融工具的創新速度以前所未有的態勢發展。與此同時，伴隨而來的新型經濟犯罪形態，如數據欺詐、跨境洗錢、供應鏈金融詐騙以及虛擬資産相關犯罪，對傳統監管模式和企業內部風控體係構成瞭嚴峻的挑戰。本書正是基於對這一時代背景的深刻洞察，旨在為法律實務工作者、企業高管、金融機構風險管理人員以及高級法學研究人員，提供一套係統化、前瞻性且極具操作性的風險識彆、防範與應對策略。 本書並非著眼於對既有刑法條文的重復梳理，而是將焦點投嚮瞭“看不見”的風險和“正在演變”的犯罪手法。我們緻力於構建一個跨越法學、金融學與信息技術的綜閤性知識框架，幫助讀者在錯綜復雜的商業環境中，精準定位潛在的法律風險，並建立起主動防禦的機製。 第一部分：全球化背景下的商業風險圖譜重構 本部分首先對當前全球宏觀經濟環境下的主要商業風險點進行瞭深入的掃描和定性。我們著重分析瞭地緣政治衝突、國際貿易摩擦對企業閤規成本和法律責任帶來的結構性影響。 供應鏈金融風險的深化與規製挑戰： 探討瞭當前供應鏈金融産品設計中常見的法律漏洞，尤其關注“多頭藉貸”、“票據重復質押”等高風險操作的識彆要點。不同於傳統上的應收賬款融資欺詐，本書重點剖析瞭基於物聯網（IoT）和區塊鏈技術設計的供應鏈金融模式中可能齣現的智能閤約漏洞導緻的資産挪用風險。 跨境投資與反避稅的法律邊界： 詳細梳理瞭OECD BEPS（稅基侵蝕與利潤轉移）行動計劃的最新進展及其對跨國企業架構的影響。書中通過多個案例分析瞭“實質重於形式”原則在認定國際稅務欺詐中的應用，並提供瞭如何在確保閤法性的前提下，優化集團架構的實務建議。 數據資産化過程中的法律陷阱： 隨著數據成為核心生産要素，數據確權、數據交易和跨境數據流動成為新的風險高發區。本書分析瞭《數據安全法》、《個人信息保護法》等法規框架下，企業在數據采集、存儲、使用和授權過程中可能觸發的民事責任和行政處罰，特彆關注“數據造假”如何轉化為潛在的財務報告欺詐風險。 第二部分：新型金融犯罪的動態追蹤與偵查思維 相較於傳統金融犯罪（如挪用資金、職務侵占），本部分聚焦於那些依賴新興技術和復雜金融工具的犯罪新形態，強調從“行為動機”和“資金流嚮”的深度穿透視角進行分析。 虛擬資産與去中心化金融（DeFi）的監管真空應對： 詳細解析瞭利用DeFi平颱進行“拉地毯”（Rug Pulls）、“閃電貸套利欺詐”以及“混幣器洗錢”的技術原理和法律定性難點。本書引入瞭“區塊鏈取證的基本流程與工具集”，指導從業者如何在缺乏傳統銀行流水的情況下，追蹤非法資金的轉移路徑。 結構化産品與資管領域的“白領犯罪”： 重點剖析瞭私募基金、信托産品設立過程中，利用“錯配銷售”、“利益輸送”和“盡職調查缺失”引發的係統性風險。我們提供瞭針對投資顧問、基金管理人行為的“閤規紅旗指標體係”，幫助審計和風控部門提前預警。 網絡釣魚與內部人信息泄露的關聯性打擊： 探討瞭外部黑客攻擊與內部人員閤謀，共同竊取商業秘密或進行支付欺詐的新型犯罪模式。書中強調構建“零信任”的安全架構在法律防範中的作用。 第三部分：企業內部的風險預警與主動防禦體係構建 本書的核心價值在於提供可立即落地的企業內部控製和閤規管理方案，將法律風險的應對從被動的“事後處置”轉變為主動的“事前預防”。 構建“三道防綫”的實戰模型： 藉鑒國際先進經驗，詳細闡述瞭如何建立有效的“業務部門（第一道）、閤規與風控部門（第二道）、內部審計與法務部門（第三道）”的風險協同管理體係。本書特彆提供瞭針對中型企業資源限製的“輕量級閤規工具箱”。 舞弊審計與電子證據的固定： 對於已經發生風險的事件，本書提供瞭詳細的“舞弊偵查啓動清單”。這包括如何在第一時間閤法地獲取和固定服務器日誌、即時通訊記錄、加密文件，以及如何構建完整的“電子證據鏈”，以確保後續法律程序的有效性。 高管責任與董事會治理的法律責任界限： 深入分析瞭在企業發生重大經濟犯罪時，董事、監事和高級管理人員可能承擔的誠信義務與注意義務。書中通過對比不同司法管轄區的判例，為高管層提供瞭清晰的“閤規決策防火牆”建議，避免因“不知情”而承擔不必要的法律後果。 麵嚮讀者： 本書尤其適用於： 1. 企業法務、閤規官（CCO）及內審部門負責人： 用於構建和升級企業自身的全麵風險管控體係。 2. 律師事務所閤夥人及專業律師： 為處理復雜、高新技術的經濟犯罪案件提供前沿的理論支撐和實務路徑。 3. 金融機構風控、反洗錢（AML/CFT）及閤規部門人員： 掌握新興金融工具下的新型欺詐識彆技術。 4. 商學院高年級學生及研究人員： 作為理解現代商業運作與法律交叉領域的權威參考資料。 《現代商業風險管控與新型金融犯罪應對實務》承諾提供深度、前瞻和可操作的見解，是您在充滿不確定性的商業環境中，駕馭風險、保障企業穩健發展的必備案頭工具書。它不僅是法律知識的匯編，更是一套關於如何“預見未來風險，掌握主動權”的戰略指南。

評分☆☆☆☆☆

這本《常見經濟犯罪定罪量刑與辦案精要》簡直是給那些身處經濟糾紛漩渦、或是對經濟犯罪有所疑慮的人們的一劑良藥。我認識的一位朋友，因為一次糊塗的投資，捲入瞭一起復雜的經濟糾紛，當時焦頭爛額，對法律一無所知，不知道自己究竟犯瞭什麼罪，該承擔什麼樣的責任。我偶然看到這本書，就推薦給他。他讀完之後，錶示這本書解答瞭他所有的疑問，甚至比他谘詢律師時獲得的某些信息還要清晰和具體。書中對各類經濟犯罪的界定，如非法經營、集資詐騙、侵占等，都寫得非常細緻，區分瞭界限模糊的地帶，讓他明白瞭自己行為的性質，也為他後續如何應對和承擔責任提供瞭方嚮。書中關於量刑的分析，更是讓他瞭解瞭法律的尺度，有助於他擺正心態，麵對現實。而且，書中還分享瞭辦案過程中一些實用的技巧和注意事項，讓他瞭解瞭整個流程，減少瞭不必要的恐慌。這本書的價值在於，它不僅普及瞭法律知識，更在關鍵時刻給予瞭迷茫者清晰的指引和心理上的支撐。

評分☆☆☆☆☆

作為一名普通的市場經濟參與者，我一直希望能夠對那些隱藏在商海中的風險有所瞭解。這本書《常見經濟犯罪定罪量刑與辦案精要》就像一盞明燈，照亮瞭我對經濟犯罪認知的盲區。它不像新聞報道那樣，隻是簡單地告知發生瞭什麼，而是深入剖析瞭為什麼會發生，以及法律是如何對其進行界定和處罰的。書中關於“定罪”的部分，用瞭很多貼近生活的例子來解釋，比如傳銷、非法集資、閤同詐騙等，讓我能清晰地分辨齣哪些行為是違法犯罪，哪些是在法律允許範圍內的商業活動。尤其讓我印象深刻的是，它沒有迴避那些容易混淆的界限，而是詳細地解釋瞭不同罪名之間的區彆，以及在實際操作中，是如何通過證據來判斷的。而“量刑”的部分，雖然涉及法律條文，但作者的解釋非常易懂，讓我明白瞭法律的嚴謹性，也感受到法律的公平性。更重要的是，“辦案精要”部分，雖然不是我直接會用到的，但它讓我瞭解瞭司法機關是如何工作的，這有助於我建立對法律的敬畏之心，也讓我明白，在任何經濟活動中，誠信和守法纔是最重要的通行證。

評分☆☆☆☆☆

對於我這樣的法律從業者而言，一本高質量的實務操作指南是極其寶貴的。這本書《常見經濟犯罪定罪量刑與辦案精要》恰恰滿足瞭這一需求。在處理經濟犯罪案件時，精準的定罪和閤理的量刑是關鍵，而這往往需要結閤大量的案例經驗和細緻的法律條文解讀。這本書在這方麵做得非常齣色。它並非簡單地羅列法條，而是對每一項經濟犯罪的構成要件進行瞭深入的分析，尤其是在區分罪與非罪、此罪與彼罪方麵，提供瞭非常清晰的界定標準和判斷依據。書中對於量刑幅度的闡述，不僅提供瞭法律規定的範圍，更結閤瞭大量的司法實踐，分析瞭影響量刑的各種因素，包括主觀惡性、犯罪情節、社會危害程度、悔罪錶現等等，這對於我們在庭審中爭取有利的量刑至關重要。此外，本書對“辦案精要”部分的關注，也讓我眼前一亮。它涉及到瞭偵查、起訴、審判等各個環節可能遇到的問題，例如證據的收集和固定、事實的認定、法律適用上的爭議點等，並提供瞭相應的解決思路和對策，這無疑為我們提升辦案效率和質量提供瞭有力的支持。

評分☆☆☆☆☆

我最近在學習經濟法方麵的內容，偶然翻到瞭這本書，簡直相見恨晚！作為一名正在準備相關資格考試的學生，我一直在尋找能夠幫助我理解和掌握“定罪量刑”這個核心難點的參考資料。很多教科書雖然嚴謹，但往往缺乏實操性，讀起來總是隔靴搔癢。但這本書完全不同，它深入淺齣地講解瞭各類經濟犯罪的構成要件，每一個要素都解釋得非常透徹，並且用大量的司法實踐案例來佐證，讓我能夠清晰地看到理論是如何在實踐中被應用和解讀的。尤其是在量刑部分，它詳細列齣瞭不同類型犯罪在不同情節下的量刑幅度，並且分析瞭影響量刑的關鍵因素，這對於我理解法律的嚴謹性和靈活性非常有幫助。我特彆欣賞書中對於“辦案精要”部分的闡述，它不僅講解瞭如何定罪量刑，更提供瞭在實際辦案過程中需要注意的細節、可能遇到的睏難以及應對策略，這讓我在理論學習之外，還能對未來的工作有一個初步的認知和準備。這本書的內容非常紮實，邏輯清晰，語言也通俗易懂，絕對是我備考路上的一個重要幫手，讓我對經濟犯罪案件的理解上升到瞭一個新的高度。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是經濟犯罪案件研究的寶藏！作為一名對法律領域充滿好奇的普通讀者，我一直對那些復雜又觸及民生的經濟犯罪案件感到既著迷又睏惑。市麵上相關的書籍不少，但很多要麼過於理論化，要麼過於晦澀難懂，讓人望而卻步。而這本《常見經濟犯罪定罪量刑與辦案精要》，卻以一種非常接地氣的方式，將那些原本遙不可及的法律條文和司法實踐，以一種清晰、有條理的方式展現在我麵前。它沒有羅列枯燥的案例，而是通過對每一種常見經濟犯罪的深刻剖析，從犯罪構成要件的解釋，到不同情節下的量刑尺度，再到實際辦案中可能遇到的難點和解決思路，都進行瞭非常細緻的闡述。我尤其喜歡它在解釋一些復雜概念時，舉齣的貼近生活的例子，一下子就讓我茅塞頓開，不再感到雲裏霧裏。讀這本書，仿佛有一位經驗豐富的律師在我耳邊娓娓道來，循循善誘，讓我對金融詐騙、非法集資、洗錢等行為的本質有瞭更深刻的理解，也對法律如何製裁這些行為有瞭更直觀的認識。它不僅僅是一本工具書，更像是一堂生動的人生課，讓我更警惕，也更具辨識力，在復雜的經濟環境中能夠更好地保護自己。